// Styret

Styret

Styret er Veidekkes høyeste forvaltningsorgan og er direkte underlagt generalforsamlingen. Styret består av seks medlemmer valgt av aksjonærene og tre medlemmer valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmene velges for ett år.

Veidekke inngikk i 2003 avtale med de ansatte om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, mot at de ansatte fikk utvidet sin representasjon i selskapets styre. Siden konsernet ikke har bedriftsforsamling velger styret, i tråd med allmennaksjelovens regler, selv sin leder. Styret velger også sin nestleder.

Ved styresammensetningen legges det vekt på å ivareta aksjonærenes fellesskap samt selskapets kompetanse, kapasitet og mangfold. Det søkes minimum ett norsk, ett dansk og ett svensk styremedlem. Styresammensetningen i Veidekke ASA oppfyller kravene i allmennaksjeloven om kvinneandel i børsnoterte selskaper.

Styret er sammensatt slik at det kan handle uavhengig av aksjonærers særinteresser. I tillegg inneholder styreinstruksen habilitetsregler for behandling av saker hvor et styremedlem har særinteresser. Vedtektsfestede regler om valg av valgkomité bidrar til å sikre styrets uavhengighet.

Alle aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengig av selskapets ledelse.

Se aksjonærinformasjon for eksisterende styrefullmakter.

Styrets arbeid

Styret setter mål, fastlegger strategi og budsjetter og bidrar aktivt med kompetanse og erfaring. Etter fastlagte planer foretar styret årlig en gjennomgang av forretningsområdene, og det foreligger en systematisk årsplan for hvilke temaer som skal dekkes på styremøtene.

Det avholdes ni styremøter i løpet av året. Ett av møtene holdes enten i Sverige eller Danmark, og to møter kombineres med befaring til et distrikts- eller avdelingskontor i Skandinavia med tilhørende prosjektbesøk.

Styret arbeider på grunnlag av styreinstruks og evaluerer årlig sitt eget arbeid og sin kompetanse.

Styrets revisjonsutvalg

Styrets revisjonsutvalg skal utvikle samarbeidet mellom styre og administrasjon, og mellom styret og

eksternrevisjonen. Det er sammensatt av tre aksjonærvalgte styremedlemmer og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og instruks. På vegne av styret skal utvalget fordype seg i og opparbeide innsikt og kunnskap om regnskapsmessige og finansielle forhold samt kontroll og risikostyring. Utvalget rapporterer til styret.

Revisjonsutvalget består av Kari Gjesteby (utvalgets leder), Hilde M. Aasheim og Peder Chr. Løvenskiold.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styrets kompensasjonsutvalg er sammensatt av tre aksjonærvalgte styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og instruks. Utvalget legger frem forslag overfor styret om lønn og kompensasjonsordninger for konsernsjefen. I tillegg er utvalget rådgivende overfor konsernsjefen når det gjelder lønn og kompensasjonsordninger for ledelsen. Utvalget rapporterer til styret.

Kompensasjonsutvalget består av Göte Dahlin (utvalgets leder), Martin Mæland og Jette Wigand Knudsen.

Styrets eiendomsutvalg

Styrets eiendomsutvalg ble etablert i 2007. Utvalget skal gjennomgå alle investeringsbeslutninger over et visst nivå for å sikre god internkontroll med hensyn til oppstart av eventuelle nye egenregiprosjekter. Utvalget består av Peder Chr. Løvenskiold (utvalgets leder), Göte Dahlin og Martin Mæland.

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen på basis av innstilling fra Valgkomiteen. Godtgjørelsen reflekterer styrets ansvar, kompetanse og tidsbruk. Godtgjørelsen er uavhengig av selskapets resultat.

Ingen av de aksjonærvalgte styremedlemmene har særskilte oppgaver utover hva som følger av styrevervet. Det vises for øvrig til note 31.

Flere av styrets medlemmer eier aksjer i selskapet. Det vises i den forbindelse til oversikt i note 20.

Selskapsovertakelse

Dersom det fremsettes overtakelsestilbud på selskapets aksjer, vil selskapets styre ikke utnytte fullmakter eller treffe andre vedtak som vanskeliggjør tilbudet uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.